30 июня 2020  10743

Контрагенты — как их распознать

обучение сбис проверка контрагентов эдо полезные советы

Краснова Ольга

Краснова Ольга

старший менеджер по работе с клиентами компании Лад

~ 2 мин на чтение
Нет времени читать?

Отправить статью на почту

Почему не нужно работать с фирмами-однодневками. Как их распознать. Где проверить контрагента в СБИС?

Примерно 20% организаций в 2020 году не сдавали отчетность, или делали это чисто символически.Такие фирмы в ФНС называют «однодневками». Чтобы бороться с однодневками налоговики составили список признаков по которым можно обнаружить ненадежную фирму.

В сервисе СБИС. Все о компаниях и владельцах, вы можете увидеть степень надежности каждой из организаций.

Её показывает шкала с позитивными и негативными результаты оценки. Одни из них влияют на оценку сильнее - критичные.

Критичные показатели прямо указывают на ненадежность компании — например, если она не ведет деятельность или предоставила в госорганы недостоверные данные.

Если хотя бы один из этих пунктов выявлен при проверке, организация получает -100 баллов и автоматически становится ненадежной.

  • Массовый руководитель или учредитель — числится более чем в 100 компаниях.
  • Массовый адрес — по адресу зарегистрировано более 1000 компаний.
  • Недостоверность учредителя или управляющего — данные не соответствуют выписке ЕГРЮЛ.
  • Отсутствие деятельности — нулевые показатели по данным бухгалтерской отчетности за год.
  • Отсутствует свежая бухгалтерская отчетность.

Иногда компании сознательно идут на работу с однодневками. Например заключают договор на поставку продукции. Фирма предоставляет акт выполненных работ, товарную накладную, счет-фактуру для уменьшения налога на прибыль. Деньги перечисленные в адрес однодневки обналичиваются и возвращаются компании.

Не всегда «фирма-однодневка» означает новая. Теневой рынок подстроился и использует фирмы, от которых хотят избавиться прежние владельцы из-за накопленных долгов. Такую организацию вводят в цепочку, так как у неё есть история, внимание налоговых органов она к себе не привлечет.

Зачем проверять контрагентов

— Если вы несознательно заключили договор с однодневкой, отвечать будете по НК РФ. Вам грозит доначислиление налогов, пени и штрафы.

— Если вы осознанно заключили договор с однодневкой, ФНС это докажет и на вас заведут уголовное дело по статье 199 «Уклонение от налогов».

Проверка контрагента в СБИС

Сервис СБИС «Все о компаниях» собирает данные об организациях из публичных источников — ФНС, Росстат, Арбитражный суд, Казначейство, площадки электронных торгов. Затем формирует досье на каждого контрагента в удобной карточке (Бизнес-справке).

  • Компании → Введите название или ИНН → Найти

Во вкладке «Сведения» информация о владельцах и связанных лицах, финансовом состоянии и надежности. Внимательно изучите пункты «Кредитоспособность», «Торги», «Госконтракты», «Суды», «Проверки». У вас ничего не должно вызывать подозрений, если вы собираетесь подписать договор с новым партнером.

Чтобы обезопасить себя, вы можете воспользоваться кнопкой «Отчет о должной осмотрительности», который состоит из следующих данных:

  • адрес, телефон и email компании, имена контактных лиц;
  • данные владельцев, наличие аффилированных структур;
  • выписки из Росстата и реестров юрлиц и ИП;
  • финансовые показатели организации;
  • возраст компании;
  • количество сотрудников;
  • участие в тендерах, наличие госконтрактов;
  • судебные разбирательства;
  • общий показатель надежности компании.

Даже если после заключения сделки у контрагента произошли критичные изменения, вам важно доказать, что на момент подписания договора вы проявили должную осмотрительность.

А платить обязательно?

Основные данные о партнере можно получить бесплатно на сайте СБИС в разделе «Все о компаниях и владельцах».

А подробные сведения о владельцах, связанных лицах, финансовых показателях, судах, торгах — будут скрыты. Полный доступ открыт пользователям с одним из тарифов СБИС. Все о компаниях и владельцах.

Вы можете получить полный доступ к сведениям об интересующих компаниях, а также запросить бизнес-справку, отчет о должной осмотрительности, заказать выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Оставьте заявку и проверяйте контрагентов бесплатно в рамках пробного периода!

Подключить сейчас Попробовать бесплатно

0 комментариев

Вам может быть интересно

Календарь бухгалтера на май 2021 года | Статья Лад
29 апреля 2021 474

Календарь бухгалтера на май 2021 года

Какую отчетность и когда сдаем, какие налоги платим, какими инструментами можно воспользоваться, чтобы подготовка и отправка документов стала проще и удобнее

#отчётность через интернет #бухгалтерия и учёт #законодательство #эдо #сроки сдачи отчётности

Что изменится в процедуре госзакупок | Статья Лад
22 апреля 2021 202

Что изменится в процедуре госзакупок

Проект об упрощении государственных закупок принят в первом чтении. Что именно станет проще, к чему готовиться и как СБИС может помочь вам успешно работать в сфере электронных торгов, читайте в материале

#автоматизация сбис #торги

Ввели новую субсидию для компаний и ИП | Статья Лад
15 апреля 2021 1858

Ввели новую субсидию для компаний и ИП

Правительство решило поддержать социально ответственных работодателей рублем. Кому, за что и в каком размере полагается денежный перевод, читайте в материале

#автоматизация сбис #законодательство #управление персоналом #фсс

Клиентов банков разделят по рискованности к середине 2022 года | Статья Лад
08 апреля 2021 343

Клиентов банков разделят по рискованности к середине 2022 года

Платформа «Знай своего клиента», критерии рискованности, механизм работы с банками

#автоматизация сбис #проверка контрагентов #законодательство #всё о компаниях и клиентах

вернуться в блог

Подпишитесь на наш блог

пишем про отчетность, маркировку и полезные сервисы для бизнеса

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных. Пользовательское соглашение

Есть вопросы? Ответим через 40 секунд!
00:40,00

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных. Пользовательское соглашение