Контрагенты — как их распознать

Примерно 20% организаций в 2020 году не сдавали отчетность, или делали это чисто символически.Такие фирмы в ФНС называют «однодневками». Чтобы бороться с однодневками налоговики составили список признаков по которым можно обнаружить ненадежную фирму.

В сервисе СБИС. Все о компаниях и владельцах, вы можете увидеть степень надежности каждой из организаций.

Её показывает шкала с позитивными и негативными результаты оценки. Одни из них влияют на оценку сильнее - критичные.

Критичные показатели прямо указывают на ненадежность компании — например, если она не ведет деятельность или предоставила в госорганы недостоверные данные.

Если хотя бы один из этих пунктов выявлен при проверке, организация получает -100 баллов и автоматически становится ненадежной.

• Массовый руководитель или учредитель — числится более чем в 100 компаниях.
• Массовый адрес — по адресу зарегистрировано более 1000 компаний.
• Недостоверность учредителя или управляющего — данные не соответствуют выписке ЕГРЮЛ.
• Отсутствие деятельности — нулевые показатели по данным бухгалтерской отчетности за год.
• Отсутствует свежая бухгалтерская отчетность.

Иногда компании сознательно идут на работу с однодневками. Например заключают договор на поставку продукции. Фирма предоставляет акт выполненных работ, товарную накладную, счет-фактуру для уменьшения налога на прибыль. Деньги перечисленные в адрес однодневки обналичиваются и возвращаются компании.

Не всегда «фирма-однодневка» означает новая. Теневой рынок подстроился и использует фирмы, от которых хотят избавиться прежние владельцы из-за накопленных долгов. Такую организацию вводят в цепочку, так как у неё есть история, внимание налоговых органов она к себе не привлечет.

Зачем проверять контрагентов

— Если вы несознательно заключили договор с однодневкой, отвечать будете по НК РФ. Вам грозит доначислиление налогов, пени и штрафы.

— Если вы осознанно заключили договор с однодневкой, ФНС это докажет и на вас заведут уголовное дело по статье 199 «Уклонение от налогов».

Проверка контрагента в СБИС

Сервис СБИС «Все о компаниях» собирает данные об организациях из публичных источников — ФНС, Росстат, Арбитражный суд, Казначейство, площадки электронных торгов. Затем формирует досье на каждого контрагента в удобной карточке (Бизнес-справке).

• Компании → Введите название или ИНН → Найти

Во вкладке «Сведения» информация о владельцах и связанных лицах, финансовом состоянии и надежности. Внимательно изучите пункты «Кредитоспособность», «Торги», «Госконтракты», «Суды», «Проверки». У вас ничего не должно вызывать подозрений, если вы собираетесь подписать договор с новым партнером.

Чтобы обезопасить себя, вы можете воспользоваться кнопкой «Отчет о должной осмотрительности», который состоит из следующих данных:

• адрес, телефон и email компании, имена контактных лиц;
• данные владельцев, наличие аффилированных структур;
• выписки из Росстата и реестров юрлиц и ИП;
• финансовые показатели организации;
• возраст компании;
• количество сотрудников;
• участие в тендерах, наличие госконтрактов;
• судебные разбирательства;
• общий показатель надежности компании.

Даже если после заключения сделки у контрагента произошли критичные изменения, вам важно доказать, что на момент подписания договора вы проявили должную осмотрительность.

А платить обязательно?

Основные данные о партнере можно получить бесплатно на сайте СБИС в разделе «Все о компаниях и владельцах».

А подробные сведения о владельцах, связанных лицах, финансовых показателях, судах, торгах — будут скрыты. Полный доступ открыт пользователям с одним из тарифов СБИС. Все о компаниях и владельцах.

Вы можете получить полный доступ к сведениям об интересующих компаниях, а также запросить бизнес-справку, отчет о должной осмотрительности, заказать выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Оставьте заявку и проверяйте контрагентов бесплатно в рамках пробного периода!

Подключить сейчас Попробовать бесплатно