16 сентября 2021  14767

Контрагенты — как их распознать с помощью СБИС

обучение сбис проверка контрагентов эдо полезные советы

Краснова Ольга

Краснова Ольга

старший менеджер по работе с клиентами компании "Лад"

~ 3 мин на чтение
Нет времени читать?

Отправить статью на почту

Почему не стоит сотрудничать с фирмами-однодневками, как их выявить и где проверить контрагента в СБИС

Около пятой части зарегистрированных компаний не сдали отчеты в 2020 году или предоставили символические сведения. В налоговой службе их называют однодневками. Для борьбы с ними налоговики создали перечень признаков, по которым можно распознать сомнительную организацию.

В сервисе “СБИС. Все о компаниях и владельцах” наглядно виден уровень надежности каждого лица.

Его демонстрирует шкала с позитивными и негативными результатами оценки. Некоторые из них имеют больший вес — их называют критичными.

Критичные показатели говорят о ненадежности фирмы, к примеру, если она вообще не осуществляет деятельность или отправила в контролирующие органы недостоверные сведения.

Если хотя бы один из перечисленных ниже фактов выявляется во время проверки, организации начисляют -100 баллов, и она считается ненадежной.

  • Массовый руководитель или учредитель — числится более чем в 100 компаниях.
  • Массовый адрес — по адресу зарегистрировано более 1000 компаний.
  • Недостоверность учредителя или управляющего — информация не совпадает с выпиской ЕГРЮЛ.
  • Отсутствует деятельность — нулевые показатели по данным бухгалтерской отчетности за год.
  • Нет новой бухотчетности.
Все о компаниях и владельцах

Все о компаниях и владельцах

Сервис собирает и обновляет сведения обо всех организациях России в одной системе: телефоны, адреса и контактные лиц, выписки из ЕГРЮЛ и РОССТАТ, надежность, финансовое состояние и суды, участие в торгах и госконтрактах.

узнать подробнее

Бывает, компании осознанно соглашаются сотрудничать с однодневками. Например, заключают договор на поставку продукции. Фирма формирует акт выполненных работ, товарную накладную, счет-фактуру для снижения налога на прибыль. Средства, которые перечислены в адрес однодневки, обналичиваются и возвращаются компании.

Не всегда фирма-однодневка вновь созданная. Теневой сегмент рынка адаптировался и прибегает к услугам фирм, от которых хотят избавиться бывшие собственники из-за накопившихся долгов. Такое предприятие вводят в дело: у него есть история деятельности, внимание ФНС оно не привлекает.

Зачем проверять контрагентов

  • Если вы подписали договор с однодневкой не специально, придется нести ответственность по НК РФ: возможно доначисление налогов, пени и штрафы.
  • Если договор с однодневкой заключен осознанно, налоговая предоставит доказательства, и будет заведено уголовное дело по ст. 199 УК РФ «Уклонение от налогов».

Проверка контрагента в СБИС

как распознать контрагента в СБИС

Сервис СБИС «Все о компаниях» аккумулирует данные об организациях из открытых источников — ФНС, Росстат, Арбитражный суд, Казначейство, площадки электронных торгов. Затем формирует досье на каждого контрагента в карточке (бизнес-справке).

  • Компании → Введите название или ИНН → Найти

Во вкладке «Сведения» находится информация о владельцах и связанных лицах, финансовом состоянии и надежности. Уделите внимание разделам «Кредитоспособность», «Торги», «Госконтракты», «Суды», «Проверки» перед тем, как подписать договор с новым партнером.

Для подстраховки воспользуйтесь сервисом «Отчет о должной осмотрительности». По кнопке доступны:

  • адрес, номера телефона, электронная почта, Ф. И. О. контактных лиц;
  • сведения о владельцах, присутствие аффилированных структур;
  • выписки из Росстата, реестров юрлиц и ИП;
  • финансовые показатели;
  • в каком году компания образована;
  • число работников;
  • участие в тендерах, исполнение госконтрактов;
  • разбирательства в суде;
  • общий показатель надежности.

Если после того, как вы заключили сделку, показатели контрагента серьезно изменились, СБИС поможет доказать, что на момент подписания договора вы сделали все возможное для проверки нового делового партнера.

Можно ли проверить контрагента бесплатно

Базовые данные о контрагенте доступны без оплаты на странице СБИС в разделе «Все о компаниях и владельцах».

Подробные сведения о собственниках, связанных лицах, финансовых показателях, судах, торгах скрыты. Полная информация доступна клиентам, подключившим один из тарифов “СБИС. Все о компаниях и владельцах”.

Возможен полный доступ к сведениям об интересующих компаниях, получение подготовленной бизнес-справки и отчета о должной осмотрительности, также можно оформить выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Перед тем как одобрить сделку, вы изучаете контрагента со всех сторон. Но у сотрудников различается подход к оценке.

Руководитель следит, чтобы не было долгов, поэтому в первую очередь интересуется платежной дисциплиной, а вот уставной капитал его не беспокоит.

Бухгалтер не хочет проблем с ФНС и полагает, что наличие имущества важнее, чем положительная динамика продаж.

А для юриста, который согласует текст договора, действующие лицензии важнее рентабельности.

СБИС автоматически рассчитывает степень надежности контрагента и демонстрирует результаты. Но весомость критериев можно изменить. Так каждый работник увидит персональную шкалу надежности, рассчитанную по отдельной методике.

Оставьте заявку на сайте или позвоните по номеру (831) 2-333-666 и проверяйте контрагентов бесплатно во время пробного периода!

0 комментариев

Вам может быть интересно

Проактивные выплаты пособий с января 2022 года | Статья Лад
12 мая 2022 274

Проактивные выплаты пособий с января 2022 года

Как изменился порядок взаимодействия работодателя и Фонда социального страхования при назначении и выплате пособия. Читайте статью и смотрите запись вебинара СБИС

#автоматизация сбис #законодательство #фсс #электронные больничные

Как сохранить вычет по НДС и проверить контрагентов | Статья Лад
05 мая 2022 417

Как сохранить вычет по НДС и проверить контрагентов

Налоговые проверки, штрафы, отказ в вычете по НДС – последствия недостаточной информации о надежности деловых партнеров. Рассказываем, как убедиться в добросовестности контрагентов и обезопасить свой бизнес

#автоматизация сбис #проверка контрагентов #полезные советы #фнс

Как подготовиться к проверкам в 2022 году | Статья Лад
28 апреля 2022 256

Как подготовиться к проверкам в 2022 году

Правительство наложило мораторий на часть проверок бизнеса в 2022 году. Но это не значит, что отменяются все контрольные мероприятия. Рассказываем, как подойти к ним полностью подготовленными с помощью СБИС

#автоматизация сбис #законодательство #всё о компаниях и клиентах

Экономьте на бумажных чеках со СБИС | Статья Лад
21 апреля 2022 185

Экономьте на бумажных чеках со СБИС

ФНС временно не будет штрафовать за отсутствие бумажного чека, если отправлен электронный. Рассказываем, как настроить СБИС, чтобы сократить траты расходников в разы

#обучение сбис #автоматизация сбис #фнс

вернуться в блог

Подпишитесь на наш блог

пишем про отчетность, маркировку и полезные сервисы для бизнеса

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных. Политика конфиденциальности

Есть вопросы? Ответим через 40 секунд!
00:40,00

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных. Пользовательское соглашение